Peisajul reglementărilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) este într-o continuă schimbare. Acest workshop intensiv este conceput special pentru membrii FNCSV și personalul caselor de schimb valutar pentru a diseca cele mai recente actualizări legislative care intră în vigoare la începutul anului 2026.
Vom explora în detaliu noile cerințe de raportare, standardele actualizate de cunoaștere a clientelei (KYC) și obligațiile de conformitate. Participanții vor avea ocazia să adreseze întrebări direct unui expert din cadrul autorității de supraveghere și să discute studii de caz practice.
Cui se adresează acest eveniment?
- Administratori și manageri ai caselor de schimb valutar
- Ofițeri de conformitate și personal responsabil AML
- Personalul operațional responsabil de tranzacții și raportare
Agenda Evenimentului
- 10:00 – 10:15: Deschiderea evenimentului și cuvânt de introducere
- 10:15 – 11:30: Sesiunea 1: Prezentarea detaliată a cadrului legislativ actualizat (2026)
- Subiecte: Noi indicatori de tranzacții suspecte, cerințe extinse KYC, proceduri de raportare.
- 11:30 – 11:45: Pauză
- 11:45 – 12:30: Sesiunea 2: Implementare practică și studii de caz
- Subiecte: Cum adaptăm procedurile interne? Greșeli frecvente și cum să le evităm.
- 12:30 – 13:00: Sesiune deschisă de Întrebări și Răspunsuri (Q&A)
Despre Vorbitor
Andrei Costin Șef al Direcției Supraveghere, SPCSB
Dl. Andrei Costin are o experiență de peste 10 ani în domeniul supravegherii financiare și al conformității AML. În rolul său actual la Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, este responsabil de coordonarea inspecțiilor și elaborarea ghidurilor de bune practici pentru entitățile raportoare din sectorul financiar non-bancar.
Rezervă-ți locul
Participarea este gratuită pentru toți membrii activi ai FNCSV (maxim 2 participanți per membru). Înregistrarea este obligatorie pentru a primi linkul de acces.
Vă rugăm să completați formularul de înregistrare până pe 13 Decembrie 2025.